Завдали збитків державі на 56 млн грн: ДБР затримало колишніх керівників податкової Дніпропетровщини

Слідство стверджує, що у 2020 році тодішня керівниця податкової разом з поплічниками створила схему постачання товарів підприємствам, які проводили «сумнівні» операції без сплати податку.

«Для прикриття оборудки організатор схеми видала наказ «Про створення аналітичної групи» у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних «клієнтів», — сказано у повідомленні.

Також протягом 2020-2023 років податківці зупиняли реєстрацію 36 накладних, ігноруючи законні вимоги щодо поповнення електронних рахунків в системі ПДВ.

Чотирьом підозрюваним загрожує позбавлення волі на 13 років. Наразі ДБР встановлює інших членів злочинної організації.