Понад 50 млн грн збитків: у Дніпрі викрили схему незаконного списання коштів з депозитів

У Дніпрі правоохоронці викрили шахрайську схему незаконного списання коштів з депозитів клієнтів одного з банків. Обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом особам, серед яких – директор відділення банку.

За даними слідства, директор відділення передавала учасникам злочинної групи інформацію про клієнтів, зокрема відомості про їхні депозитні рахунки. Надалі двоє підозрюваних, використовуючи статус приватних виконавців, організували незаконне вилучення коштів.

Для цього вони застосовували завідомо підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. На їх підставі відкривали виконавчі провадження, які не мали жодних правових підстав, і примусово списували з депозитів клієнтів нібито існуючу заборгованість.

Отримані кошти перераховувалися на рахунки довірених осіб. Пошуком таких осіб та організацією обготівковування грошей займався ще один учасник злочинної групи.

Слідство встановило, що протягом двох років фігуранти здійснили 11 епізодів незаконного заволодіння коштами на загальну суму понад 50 млн гривень.

Дії директора відділення банку та підозрюваного, який займався пошуком довірених осіб, кваліфіковано – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Приватним виконавцям, окрім шахрайства, інкримінують службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією, що завдали значної шкоди.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, зокрема оригінали підробних виконавчих проваджень, а також комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність.

Нагадаємо, раніше ми писали, майже 2 млн грн збитків: у Дніпрі судитимуть шахраїв за продаж неіснуючого енергообладнання. Крім того, понад 1,7 млн грн збитків: на Дніпровщині викрили шахрайську схему із земельними ділянками.