Підпільний бізнес на 50 млн грн: у Кривому Розі викрили 13 учасників схеми

У Кривому Розі поліція викрила підпільне виробництво контрафактного алкоголю та тютюну на понад 50 млн грн. До злочинної схеми були залучені 13 осіб, які організували два нелегальні цехи для виготовлення та продажу продукції у промислових масштабах.

За даними правоохоронців, організатор – 35-річний мешканець Кривого Рогу – залучив до схеми спільників віком від 22 до 65 років. Кожен з учасників групи виконував чітко визначену організатором функцію – від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення «тіньової бухгалтерії» та збуту контрафакту через підконтрольні магазини й кіоски.

Аби уникнути викриття фігуранти періодично змінювали розташування підпільних цехів. Готову продукцію та сировину зберігали у гаражних боксах у центральній частині міста. Контрафакт реалізовували на території області гуртово та роздрібно через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків з підробленими або без марок акцизного податку.

Під час понад 80 обшуків правоохоронці вилучили:

• близько 340 тис. пачок цигарок;
• 25 мішків тютюну;
• понад 600 тис. сигаретних гільз;
• обладнання для виготовлення цигарок та рідини для електронних сигарет;
• майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю;
• комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 5 автомобілів, чорнові записи та грошові кошти на понад 6,2 млн грн.

На підставі зібраних доказів 13 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру відповідно до їхніх ролей у схемі. Дії кваліфікують за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 199 – виготовлення та збут товарів з підробленими марками акцизного податку;
• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 – незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів;
• ч. 2 ст. 209 – легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

Всі підозрювані отримали запобіжні заходи. Розслідування триває, правоохоронці перевіряють можливих інших учасників схеми та канали постачання сировини для виробництва контрафакту.

Нагадаємо, раніше ми писали, нелегальний тютюн у Дніпрі: правоохоронці вилучили контрафакт на десятки мільйонів. Крім того, фальсифікований алкоголь і тисячі пачок цигарок: на Дніпровщині виявиили нелегальний бізнес.