Ошукали громадян ЄС на майже 50 млн грн: у Дніпрі викрили масштабну схему кол-центрів

Національна поліція України викрила транснаціональну мережу шахрайських кол-центрів, які працювали, зокрема, у Дніпрі. Зловмисники ошукали громадян країн Європейського Союзу майже на 50 мільйонів гривень.

За даними слідства, злочинна організація діяла одночасно у кількох містах України – Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Із цих кол-центрів шахраї телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись працівниками банків або правоохоронних органів.

Потерпілим повідомляли про нібито злам рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання сторонніх осіб у фінансові операції. Після цього людей переконували терміново «рятувати кошти» – переказувати гроші на так звані безпечні рахунки, купувати криптовалюту або передавати готівку кур’єрам.

В окремих випадках жертв змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Це дозволяло зловмисникам повністю контролювати банківські акаунти та самостійно переводити кошти. У такий спосіб шахраї ошукали щонайменше 47 громадян ЄС.

Щоб уникнути мовного бар’єра та викликати довіру, до роботи залучали іноземців – носіїв мов, які спілкувалися без акценту та діяли за підготовленими сценаріями. Для обману використовували сучасні технології deepfake – платне програмне забезпечення, професійні камери та освітлення. Під час відеодзвінків потерпілі бачили нібито працівників банків або поліції зі зміненими зовнішністю та голосом.

У злочинній організації була чітка ієрархія. До схеми входили керівники, оператори кол-центрів, перекладачі, ІТ-фахівці, фінансисти, водії, охорона та так звані наставники. Гроші виводили через криптогаманці та підконтрольних осіб, зокрема через рахунки в іноземних банках.

Злочин викрили слідчі Нацполіції України у співпраці з правоохоронцями Чехії, Латвії та Литви. У межах міжнародної слідчої групи поліцейські чотирьох країн провели понад 70 обшуків у різних регіонах України.

Під час обшуків вилучили сотні ноутбуків і мобільних телефонів, серверне обладнання, фальшиві посвідчення «працівників банків і поліції», техніку для створення deepfake, чорнову бухгалтерію, гроші, транспортні засоби, а також зброю і боєприпаси.

Співорганізатора та п’ятьох активних учасників затримали. Їм повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та участі в злочинній організації. Усіх взяли під варту.

Організатор схеми – 43-річний мешканець Київської області – незаконно виїхав за кордон і нині переховується. Його оголосили в міжнародний розшук. Загалом фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також поліція затримала шістьох громадян Латвії та Чехії, які працювали в call-центрах і перебували в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Їх узяли під варту для подальшої екстрадиції.

Крім того, за участі правоохоронці встановили, що 19 іноземців, які працювали в кол-центрах, перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. Стосовно них ухвалено рішення про примусове повернення до країн походження. Шість таких рішень уже виконано – цих осіб видворили за межі України.

Також правоохоронці готують накладення арешту на майно та транспортні засоби, придбані за кошти злочинного походження.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та можливих потерпілих у країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі закрили кол-центр, що ошукував людей по телефону. Крім того, отримували доступ до онлайн-банкінгу: у Дніпрі викрили шахрайські кол-центри.