Нацбанк оштрафував один з банків Дніпра на понад 10 млн грн за порушення фінмоніторингу

«Кредит Дніпро» неналежно перевіряв клієнтів і не використовував ризик орієнтований підхід у своїй діяльності.

Про це повідомляє Нацбанк.

Також «Кредит Дніпро» отримав штраф 17 тис. грн за помилки у валютній звітності, яку подають до НБУ та отримав письмове застереження через недоліки у внутрішніх документах щодо фінмоніторингу та управління ризиками.

Окрім банку, Нацбанк застосував санкції до ще двох небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.