Майже 21 млн грн і 11 затриманих: у Дніпрі ліквідували мережу шахрайських кол-центрів

У Дніпрі правоохоронці викрили та ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, через які ошукували громадян країн Європейського Союзу.

За даними обласного управління Національної поліції, з листопада 2023 року по лютий 2026 року в місті діяла організована злочинна група. Через таргетовану рекламу з фіктивними пропозиціями інвестування в криптовалюту зловмисники вводили людей в оману та обіцяли високі прибутки.

Після перерахування коштів зв’язок із «менеджерами» припинявся, а гроші переводилися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці. Надалі кошти легалізовували через фінансові операції.

Наразі доведено причетність підозрюваних до привласнення понад 120 тисяч євро у дев’ятьох громадян Латвії та Литви.

17 лютого поліцейські спільно зі співробітниками СБУ та правоохоронцями Латвії й Литви провели одночасні обшуки у Дніпрі та області. У результаті затримали 11 осіб, серед яких 32-річний організатор та 28-річний співорганізатор.

Під час обшуків вилучили готівку в різній валюті на суму майже 21 млн грн, понад 40 ноутбуків і мобільних телефонів, банківські картки, криптогаманці, чорнові записи зі «скриптами» розмов, а також 8 автомобілів.

Фігурантам повідомили про підозру – створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Десятьох підозрюваних взяли під варту, одному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Нагадаємо, раніше ми писали, шахрайство на майже 2 млн грн: у Кривому Розі судитимуть учасників кол-центру. Крім того, у Дніпрі викрили шахрайський кол-центр на 100 робочих місць.